با افزایش محبوبیت بازار ارزهای دیجیتال، این حوزه در کانون توجه مجرمان نیز قرار گرفته است و آنان از روش‌های مختلفی برای مال‌باخته‌کردن کاربرانِ این فضا استفاده می‌کنند. به‌همین‌دلیل، آشنایی با ترفندها و روش‌هایی که این متخلفان از آن‌ها استفاده می‌کنند، می‌تواند موجب کاهش ریسک سرمایه‌گذاری شود. یکی از مباحثی که نگرانی‌های بسیاری را متوجه […]
با افزایش محبوبیت بازار ارزهای دیجیتال، این حوزه در کانون توجه مجرمان نیز قرار گرفته است و آنان از روش‌های مختلفی برای مال‌باخته‌کردن کاربرانِ این فضا استفاده می‌کنند. به‌همین‌دلیل، آشنایی با ترفندها و روش‌هایی که این متخلفان از آن‌ها استفاده می‌کنند، می‌تواند موجب کاهش ریسک سرمایه‌گذاری شود. یکی از مباحثی که نگرانی‌های بسیاری را متوجه […]
گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) امروز، جمعه اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. به گزارش تجارت‌نیوز، این نهاد همچنین از کشورها خواست تا اقدام‌های لازم علیه ایران که کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم را تصویب نکرده است، اعمال کنند. گروه ویژه اقدام مالی اوایل اسفند ماه گذشته نیز […]